Política de prevención de blanqueo de capitales
El operador autorizado aplica controles para prevenir blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude, suplantación de identidad y otros usos ilícitos de los servicios de juego.
Identificación del cliente
Antes de permitir determinadas operaciones, el operador puede solicitar información y documentación para verificar identidad, edad, residencia, titularidad de medios de pago y origen de fondos.
Supervisión de operaciones
Las transacciones pueden revisarse de forma automática y manual para detectar patrones inusuales, intentos de fraude, uso de terceros, cuentas duplicadas o actividad incompatible con el perfil del usuario.
Cooperación con autoridades
Cuando sea legalmente necesario, el operador podrá comunicar información a autoridades competentes, organismos supervisores o fuerzas y cuerpos de seguridad.
Obligaciones del usuario
El usuario debe proporcionar información veraz, utilizar medios de pago propios y abstenerse de cualquier actividad fraudulenta, ilícita o destinada a ocultar el origen de fondos.
